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金荣 KYC 需要配合我们做什么?

1

提供本人身份证明文件及联系方式

2

观看 60 秒的【杠杆交易】视频

3

填写【投资者问卷调查】

5

绑定本人收款银行账户

以上所有个人信息资料必须真实、准确,不可提供虚假资料

金荣 KYC 的必要性 ?

实名认证(KYC),它所做的不仅仅是打击诈欺,还可为于金荣进行交易的投资者提供一个健康、公平交易环境:

金荣 KYC 的必要性 ?

实名认证(KYC),它所做的不仅仅是打击诈欺,还可为于金荣进行交易的投资者提供一个健康、公平交易环境:

通过建立投资者的身份和财务历史记录,金荣可以更容易地评估他们的投资者风险。这个过程会导向更负责任的风险管理,有利于保障于金荣进行交易的投资者权益及交易平台稳定性。

打击盗用他人身份和其他类型的金融诈欺。

作为一项主动措施,它首先降低了发生洗钱行为的风险。

为规范及保障公司及投资者的双方权益,金荣中国金融业有限公司(下称“本公司”)会不时从各方收集或接收有关投资者的各项资料,并对所有投资者不定期的进行金荣 KYC 评估。
为提供公平及健康的交易环境,倘若发生下列任何事件,本公司保留权利按其唯一酌情权暂停交易账户或根据本公司 KYC 要求账户销户:

  1. 任何整体干扰或削弱本公司进行交易的事件(例如通过非本人实名认证或代他人操作的交易户口),本公司按真诚及商业上合理的方式厘定属重大;
  2. 任何未能通过身份识别的客户,本公司按真诚及商业上合理的方式厘定属重大;
  3. 任何未能通过风险评估的客户(例如:非正常或者无理由索赔,风险评估为不适合),本公司按真诚及商业上合理的方式厘定属重大;
  4. 任何未能通过风险控制系统评估的行为(例如:套赠金,利用系统漏洞获利,攻击交易系统等),本公司按真诚及商业上合理的方式厘定属重大;

倘若被本公司判定不符合金荣 KYC 要求,将被本公司主动要求进行销户,一经销户,本公司会终止用户所有的权益,有可能及不仅限于包含终止所有的活动优惠,点差回赠等等。

倘若本公司决定暂停交易账户或要求账户销户,本公司将在切实可行的情况下尽快透过一般的通讯途径(包括但不限于短讯及电邮、致电)通知投资者本人。

如经风险管控部门判定不符合本公司的 KYC 认证审核,投资者的交易账户将被禁止使用。凡未能通过本公司 KYC 认证审核的账户,均需本人亲临本公司进行面对面核实,待个人资料核实成功后才可放开于本公司继续进行交易操作。

【金荣中国】保留随时更改、暂停或取消所提供的产品、服务及修订有关条款与细则的酌情权而毋须事先通知。

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