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西班牙警方于马德里逮捕中国工商银行六名高管

2016-02-20 17:13:39

西班牙警方、税务当局和欧洲武警组织联合发起了一项涉及到一个在西班牙活动的犯罪组织所掌控的多个基金的调查,这些基金通过中国工商银行将资金转移到中国。

西班牙警方表示,随着反洗钱调查的深入,周五(2月19日)在马德里逮捕了第6名中国工商银行的高管,该高管曾就职于中国工商银行马德里分行办公室,现在在卢森堡分行工作。

周三西班牙警方突击搜查了工行的马德里市中心办公室并逮捕了5名高管,他们将于周五被带上法庭。

西班牙警方在一份声明中表示,此次行动是2015年打击洗钱犯罪的后续,去年5月警方就来自中国的特定进口货物的税收欺诈问题进行了调查,并铲除了一个犯罪团伙,该团伙通过中国工商银行至少进行了总额4000万欧元(约合4500万美元)的洗钱活动。

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